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7月26日,，最高人民檢察院、最高人民法院,、公安部在京聯(lián)合舉行新聞發(fā)布會(huì),，發(fā)布《關(guān)于辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》）。

公安部刑事偵查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,，《意見》解決了辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪案件中遇到的犯罪集團(tuán)認(rèn)定,、詐騙金額查證和人員案件關(guān)聯(lián)等法律適用和證據(jù)標(biāo)準(zhǔn)問題，對(duì)進(jìn)一步依法嚴(yán)懲跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪提供了有力法律支撐,。

跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪呈現(xiàn)四大特點(diǎn)

有組織化日趨明顯、境外詐騙窩點(diǎn)呈現(xiàn)園區(qū)化特征,、犯罪工具不斷升級(jí),、詐騙手法加速翻新

近年來,，隨著信息社會(huì)快速發(fā)展，以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙為代表的新型網(wǎng)絡(luò)犯罪成為主流犯罪,。特別是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪集團(tuán)跨國(guó)跨境快速發(fā)展,，已成為全球性的打擊治理難題。

當(dāng)前跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要呈現(xiàn)出以下四個(gè)特點(diǎn)：

——有組織化日趨明顯,。詐騙集團(tuán)組織嚴(yán)密,、分工明確，呈現(xiàn)出多行業(yè)支撐,、產(chǎn)業(yè)化分布,、集團(tuán)化運(yùn)作、精細(xì)化分工,、跨境式布局等跨國(guó)有組織犯罪特征,。集團(tuán)頭目和骨干往往躲在境外，打著“高薪招聘”的幌子,，誘騙招募人員赴境外從事詐騙活動(dòng),，目前在境外仍有大量犯罪團(tuán)伙向我民眾實(shí)施詐騙活動(dòng)。

——境外詐騙窩點(diǎn)呈現(xiàn)園區(qū)化特征,。目前,，境外散落分布的詐騙團(tuán)伙越來越少，取而代之的是超大規(guī)模的賭詐園區(qū),、“工業(yè)園區(qū)”,。在一些東南亞國(guó)家，高峰時(shí)活躍的電詐園區(qū)多達(dá)幾十個(gè)甚至上百個(gè),。部分園區(qū)在管理控制成員過程中,，大肆實(shí)施故意傷害、非法拘禁,、組織賣淫,、強(qiáng)奸等犯罪行為，社會(huì)危害極其嚴(yán)重,。

——犯罪工具不斷升級(jí),。詐騙集團(tuán)利用區(qū)塊鏈、虛擬貨幣,、AI智能,、遠(yuǎn)程操控、共享屏幕等新技術(shù)新業(yè)態(tài),，不斷更新升級(jí)犯罪工具,，與公安機(jī)關(guān)在通訊網(wǎng)絡(luò)和轉(zhuǎn)賬洗錢等方面的攻防對(duì)抗不斷加劇。

——詐騙手法加速翻新,。詐騙集團(tuán)緊跟國(guó)內(nèi)社會(huì)時(shí)政民生熱點(diǎn),，針對(duì)不同群體,，根據(jù)非法獲取的精準(zhǔn)個(gè)人信息，量身定制詐騙劇本,，實(shí)施精準(zhǔn)詐騙,，具有很強(qiáng)的迷惑性。

“各地辦案機(jī)關(guān)還發(fā)現(xiàn),，部分犯罪集團(tuán)在境外坐大成勢(shì)后勾結(jié)當(dāng)?shù)乇Ｗo(hù)勢(shì)力,，受到庇護(hù)后犯罪氣焰更加囂張?！惫膊啃淌聜刹榫钟嘘P(guān)負(fù)責(zé)人介紹,，這一系列問題都給司法辦案、打擊治理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪帶來新挑戰(zhàn),。

《意見》內(nèi)容主要體現(xiàn)四大特點(diǎn)

堅(jiān)持總體從嚴(yán),，彰顯嚴(yán)懲立場(chǎng)；堅(jiān)持問題導(dǎo)向,，解決實(shí)踐需求,；堅(jiān)持依法打擊，確保不枉不縱,；強(qiáng)化追贓挽損,，維護(hù)財(cái)產(chǎn)權(quán)益

據(jù)介紹，《意見》共3部分,、16條,，規(guī)定了辦理跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等刑事案件的總體要求、法律適用,、程序規(guī)定,、政策把握、追贓挽損等,?！兑庖姟穬?nèi)容主要體現(xiàn)為四個(gè)方面的特點(diǎn)。

特點(diǎn)一：堅(jiān)持總體從嚴(yán),，彰顯嚴(yán)懲立場(chǎng),。依法從重打擊境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和境內(nèi)協(xié)同犯罪，是政法機(jī)關(guān)的重要政治責(zé)任和法治責(zé)任,?！兑庖姟窂亩ㄗ锪啃獭⒎蛇m用,、政策把握,、財(cái)產(chǎn)處置等各方面，全面落實(shí)從嚴(yán)懲治要求,，旨在釋放依法從嚴(yán)強(qiáng)烈信號(hào),，形成有力震懾效應(yīng),。

《意見》強(qiáng)調(diào),，當(dāng)前要突出四個(gè)懲治重點(diǎn)：依法重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)及其組織者,、策劃者、指揮者和骨干成員,；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪活動(dòng)提供庇護(hù)的組織,；重點(diǎn)打擊犯罪集團(tuán)實(shí)施的故意殺人、故意傷害,、綁架,、強(qiáng)奸、強(qiáng)迫賣淫,、非法拘禁等犯罪行為,；重點(diǎn)打擊為跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪集團(tuán)招募成員而實(shí)施組織、運(yùn)送他人偷越國(guó)（邊）境的犯罪行為,。

特點(diǎn)二：堅(jiān)持問題導(dǎo)向,，解決實(shí)踐需求?！兑庖姟肪劢顾痉ㄞk案中法律適用,、證據(jù)收集審查運(yùn)用、刑事政策,、追贓挽損等問題,，針對(duì)性提出解決方案。

針對(duì)跨境犯罪集團(tuán)難以查證每名成員具體對(duì)應(yīng)犯罪數(shù)額的難題,，《意見》規(guī)定,，查明犯罪集團(tuán)犯罪數(shù)額后，即使未查清各犯罪嫌疑人,、被告人具體參與的犯罪數(shù)額,，也可綜合考慮其在犯罪集團(tuán)、犯罪團(tuán)伙中的地位作用,、參與時(shí)長(zhǎng),、與犯罪事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度，以及主觀惡性,、人身危險(xiǎn)性等因素,，確定其所應(yīng)承擔(dān)的刑事責(zé)任。

《意見》還明確了偷越國(guó)（邊）境犯罪認(rèn)定問題,，并對(duì)脅從犯,、自首等問題予以規(guī)定，為打擊治理提供法律支撐,。

特點(diǎn)三：堅(jiān)持依法打擊,，確保不枉不縱,。《意見》強(qiáng)調(diào),，要嚴(yán)格依法辦案,，堅(jiān)持以證據(jù)為中心，貫徹證據(jù)裁判原則,，全面收集,、審查證據(jù)，嚴(yán)禁刑訊逼供和以威脅,、引誘,、欺騙等非法手段收集證據(jù)，充分保障犯罪嫌疑人,、被告人訴訟權(quán)利,，準(zhǔn)確認(rèn)定事實(shí)，正確適用法律,，依法公正辦理,。

《意見》強(qiáng)調(diào)，辦理跨境電詐等犯罪案件,，要深入貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,，提出區(qū)別對(duì)待、寬嚴(yán)并用,、罰當(dāng)其罪的總體要求,，既堅(jiān)持“總體從嚴(yán)”，從強(qiáng)制措施,、起訴裁量,、量刑幅度、財(cái)產(chǎn)刑適用等方面提出從嚴(yán)的要求,；又注重“寬以濟(jì)嚴(yán)”,，根據(jù)行為人在犯罪集團(tuán)中的不同地位作用，規(guī)定不同的刑事責(zé)任,，對(duì)確有自首,、立功等從輕、減輕情節(jié)人員,，以及未成年人等特殊群體,，依法從寬處理。

特點(diǎn)四：強(qiáng)化追贓挽損,，維護(hù)財(cái)產(chǎn)權(quán)益,。在跨境電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪案件中，積極開展追贓挽損工作，既是廣大人民群眾的核心關(guān)切,，也是“打財(cái)斷血”,、鏟除經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)、從嚴(yán)懲治犯罪的必然要求,。

《意見》強(qiáng)調(diào),，要高度重視追贓挽損工作，全面調(diào)查,、審查跨境犯罪集團(tuán)及其成員的財(cái)產(chǎn)狀況,，依法及時(shí)查詢、查封,、扣押、凍結(jié)涉案賬戶資金,、房產(chǎn),、車輛、貴金屬等涉案財(cái)物,，將追贓挽損工作貫穿刑事訴訟全過程各環(huán)節(jié),。

針對(duì)當(dāng)前跨境電詐案件幕后“金主”、其他組織者,、領(lǐng)導(dǎo)者逃匿境外問題,，《意見》還對(duì)適用違法所得沒收程序作出提示性規(guī)定，引導(dǎo)辦案機(jī)關(guān)積極適用,，依法追繳犯罪嫌疑人,、被告人違法所得及其他涉案財(cái)產(chǎn)。

有效解決跨境電詐集團(tuán)認(rèn)定和詐騙金額認(rèn)定的兩大難點(diǎn)

針對(duì)跨境電詐等犯罪組織集團(tuán)化,、壟斷化,，打著“工業(yè)園”“開發(fā)區(qū)”等幌子實(shí)施詐騙斂財(cái)?shù)葐栴}，《意見》規(guī)定,，通過提供犯罪場(chǎng)所,、后勤保障、武裝庇護(hù),、人員管理等方式,，管理控制犯罪團(tuán)伙實(shí)施跨境電詐、敲詐勒索等犯罪活動(dòng),，抽成分紅或收取相關(guān)費(fèi)用,，有明確的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者,，骨干成員固定或基本固定,，符合刑法第二十六條第二款規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為犯罪集團(tuán)，依法予以嚴(yán)懲,。

《意見》對(duì)犯罪集團(tuán)認(rèn)定作了明確,，將有利于辦案機(jī)關(guān)準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪集團(tuán)及其首要分子、其他主犯,，為犯罪事實(shí)認(rèn)定和刑事責(zé)任追究夯實(shí)基礎(chǔ),。

針對(duì)跨境電詐案件犯罪數(shù)額認(rèn)定難的問題，《意見》規(guī)定,，無法查明被害人及其具體被騙或者被敲詐勒索的數(shù)額時(shí),，可以根據(jù)賬戶交易記錄、通訊群組聊天記錄等證據(jù),，結(jié)合犯罪嫌疑人,、被告人供述，綜合認(rèn)定犯罪數(shù)額,；跨境電詐集團(tuán)的犯罪數(shù)額,，可以根據(jù)該犯罪集團(tuán)從其管理控制的犯罪團(tuán)伙抽成分紅或者收取費(fèi)用的數(shù)額和方式折算。

《意見》還規(guī)定了犯罪集團(tuán)數(shù)額的特殊認(rèn)定方式,，針對(duì)性解決跨境電詐集團(tuán)犯罪數(shù)額難以查證的問題,，彰顯從嚴(yán)打擊立場(chǎng)。