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• 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動,，或者實施與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙相關(guān)聯(lián)的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，妨害信用卡管理,，侵犯公民個人信息,，掩飾、隱瞞犯罪所得,、犯罪所得收益及組織他人偷越國（邊）境,、偷越國（邊）境等犯罪受過刑事處罰的人員。
• 經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認(rèn)定的：非法買賣,、出租,、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡,、固定電話,、電信線路、短信端口,、銀行賬戶,、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包,、互聯(lián)網(wǎng)賬號等3張（個）或3次或向3個對象以上,；提供實名核驗幫助3張（個）或3次或向3個對象以上；假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立賬號的單位和個人,。
• 懲戒對象為單位的,，可以同時對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員實施懲戒,。

• 限制懲戒對象名下銀行賬戶,、數(shù)字人民幣錢包的非柜面出金功能，與開立機構(gòu)既有協(xié)議約定的代扣代繳稅款,、社保、水電煤氣費等基本生活保障的款項除外,。
• 停止懲戒對象名下支付賬戶業(yè)務(wù),，支付賬戶余額向本人同名銀行賬戶轉(zhuǎn)賬除外,。
• 暫停為懲戒對象新開立支付賬戶、實名數(shù)字人民幣錢包,。

• 限制懲戒對象名下的電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡,、固定電話、電信線路,、短信端口等功能以及過戶等業(yè)務(wù),。
• 限制懲戒對象名下電話卡注冊的存在涉詐風(fēng)險的互聯(lián)網(wǎng)賬號功能及業(yè)務(wù),。
• 不得為懲戒對象開立新的電話卡,、物聯(lián)網(wǎng)卡、固定電話,、電信線路,、短信端口，存在涉詐風(fēng)險的互聯(lián)網(wǎng)賬號等以及提供網(wǎng)站,、應(yīng)用程序的分發(fā),、上架等業(yè)務(wù)。
• 在懲戒期內(nèi),，懲戒對象在收到公安機關(guān)懲戒通知后十個工作日內(nèi)可申請保留一張名下非涉案電話卡,。

• 將有關(guān)懲戒對象納入“電信網(wǎng)絡(luò)詐騙”嚴(yán)重失信主體名單，共享至全國信用信息共享平臺,，并通過“信用中國”網(wǎng)站對嚴(yán)重失信主體信息進(jìn)行公示,。
• 將有關(guān)懲戒對象信息納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

《懲戒辦法》對不同懲戒對象實行不同種類的懲戒——

• 因?qū)嵤╇娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙及其關(guān)聯(lián)犯罪被追究刑事責(zé)任的人,，適用金融懲戒、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒,、信用懲戒措施,，懲戒期限為3年。
  

• 經(jīng)設(shè)區(qū)的市級以上公安機關(guān)認(rèn)定具有非法買賣,、出租,、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡,、固定電話,、電信線路、短信端口,、銀行賬號,、支付賬戶、數(shù)字人民幣錢包,、互聯(lián)網(wǎng)賬號等行為的單位,、個人或相關(guān)組織者，適用金融懲戒,、電信網(wǎng)絡(luò)懲戒以及納入金融信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫,，懲戒期限為2年,。

《懲戒辦法》在綜合運用懲戒措施的同時,，保留了被懲戒對象基本的金融、通信服務(wù),，確保滿足其基本生活需要,。